A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (19.10) a Operação Elo Fraco com o objetivo de combater crimes de lavagem de capitais em quatro estados, incluindo Mato Grosso (MT). As investigações apontam que empresas fantasmas foram utilizadas, entre 2019 e 2021, para lavar dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas.
Agentes federais estão cumprindo um total de 11 mandados judiciais, incluindo 6 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão preventiva nos estados de Goiás, Pará, Tocantins e Mato Grosso. Além disso, ordens judiciais para o sequestro de bens dos investigados estão sendo executadas.
Apesar de estarem registradas perante a Junta Comercial e figurarem como locatárias de salas comerciais, essas empresas nunca operaram de fato. Em poucos anos de existência apenas no papel, elas movimentaram mais de 150 milhões de reais em suas contas bancárias. Os responsáveis por essas empresas serão responsabilizados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
O nome da operação é uma referência ao fato de que a atividade criminosa foi descoberta por meio da análise financeira de uma empresa de fachada com endereço fictício em Aparecida de Goiânia, em Goiás, que foi responsável por movimentar apenas 1% do total de dinheiro ilícito.
